董事会会议纪要
<p> 在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，一起来看看如何写会议记录吧。</p> <p> 会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日</p> <p> 会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）</p> <p> 参加会议人员：</p> <p> 1、发起人（或者代理人）：</p> <p> 2、认股人（或者代理人：</p> <p> 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。</p> <p> 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。</p> <p> 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：</p> <p> 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告</p> <p> 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）</p> <p> 二、表决通过公司章程</p> <p> 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)<br /> （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。</p> <p> 三、选举董事会成员</p> <p> 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：</p> <p> 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。</p> <p> 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。</p> <p> 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。</p> <p> （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）</p> <p> 同意上述人员 组成公司第一届董事会。</p> <p> 四、选举监事会成员</p> <p> 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：</p> <p> 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。</p> <p> 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。</p> <p> 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。</p> <p> （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）</p> <p> 同意上述人员 与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。</p> <p> 五、审核公司设立费用</p> <p> 发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。</p> <p> 六、审核发起人非货币出资情况</p> <p> 发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。<br /> （大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）</p> <p> 会议主持人：(签字)</p> <p> 出席会议人员：(签字)</p> <p> 记录人： (签字)</p> <p> 200Ｘ年Ｘ月Ｘ日</p>
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