公司董事会基金管理办法
<p>公司董事会基金管理办法</p><p>第一章总则</p><p>第一条为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金）的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。</p><p>第二条基金的资金来源为以5％的比例从公司当年的销售收入总额中提取。</p><p>第三条基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。</p><p>第二章基金的管理</p><p>第四条基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。</p><p>第三章基金的使用</p><p>第七条津贴部分</p><p>1、凡符合下列条件之一的，可享受一等技术津贴：</p><p>（1）具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良，具有较高的敬业精神；</p><p>（2）对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益的。</p><p>2、凡符合下列条件的，可享受二等技术津贴：</p><p>具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好，有着较高的敬业精神。</p><p>3、凡符合下列条件的，可享受管理津贴：</p><p>管理业绩十分突出，具有较高的敬业精神，业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。</p><p>4、凡符合下列条件之一的，可享受人才津贴：</p><p>（1）具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才；</p><p>（2）具有高级管理技能的高级管理人才；</p><p>（3）具有高级市场营销技能的高级市场销售人才。</p><p>人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。</p><p>第八条奖励部分</p><p>凡符合下列</p><p>条件者，奖励基金2000—5000元：</p><p>1、在公司经营管理上取得突出成绩的；</p><p>2、对公司有着突出贡献的；</p><p>3、公司经营目标超额完成30％以上的，除按责任书给予的应有提成外；</p><p>4、公司总经理在任期内工作出色，经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈；</p><p>5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员；</p><p>6、董事会认为其他需要奖励的。</p><p>第九条基金的使用程序</p><p>1、公司董事会对基金拥有使用处理权。</p><p>2、基金的具体使用程序：</p><p>（1）对于符合享受津贴待遇的人员，应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐，报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由，并附相关材料。</p><p>（2）对于符合受奖标准的人员，应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议，并附相关实际材料。</p><p>（3）公司董事会秘书处接到推荐材料，应先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。</p><p>（4）董事会全体成员会签通过后，以董事会决议的形式，报董事长审批后发文执行。</p><p>（5）对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文执行。</p><p>第四章附则</p><p>第十条对于总经理的奖励，由董事长推荐，董事会研究决定。</p><p>第十一条基金除用于津贴补助和奖励外，如用作其他用途，则由董事长召集董事会成员共同研究通过，如通过，则以董事会议纪要的形式行文执行。</p><p>第十二条基金的发放为封闭式发放。</p><p>第十三条本办法的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。</p><p>第十四条本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。</p><p>第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司董事会。</p><p>二○○五年元月十日</p>
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